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非法買賣銀行卡 害人害己禍無窮

非法買賣銀行卡 害人害己禍無窮

  目前居民個人手中擁有多張銀行卡已不鮮見,銀行卡非法買賣及交易頻繁見諸報端,該行為為詐騙、洗錢、偷稅漏稅等行為創造了有利條件,社會危害嚴重,給自己帶來巨大的法律風險,甚至承擔刑事責任。

  一、買賣銀行卡的主要違法行為

  目前,買賣銀行卡的“來路”和“去向”多種多樣。如,通過網上商城、商品交易平臺、博客、手機短信等發布“廣告”信息,對銀行卡、身份證、網銀U盾、手機卡、開戶資料等進行買賣。

  二、買賣銀行卡的主要危害

  1.我國銀行卡發行采取實名制,買賣的銀行卡可能被用于洗錢、詐騙、逃稅、賄賂等非法活動,既擾亂正常的社會秩序,也將給銀行卡實名人帶來巨大的法律風險,甚至承擔刑事責任。

  2.一旦違法出售的銀行卡出現逾期還款等信用問題,最終都會追溯到核心賬戶,導致銀行卡實名人信用受損,甚至承擔連帶責任。

  3.銀行卡內存儲了大量個人信息,一旦泄露,存在個人信息被不法分子利用,甚至導致個人資金損失的風險。

  三、持卡人在使用銀行卡過程中應注意的主要事項

  1.要妥善保管好個人身份證件、銀行卡和網銀U盾等賬戶存取工具,不要出租、出借、出售。要保護好登錄賬號和密碼等個人信息,以免造成經濟損失,承擔法律責任。

  2.長期不用的銀行卡,要及時辦理銷戶手續,并將卡片磁條和芯片毀損,不要隨意丟棄。

  3.一旦發現買賣銀行卡和身份證的犯罪行為,要及時向公安機關舉報,配合公安機關或發卡銀行做好調查取證工作。

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